Migration48.ru

Вопросы Миграции
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Незаконная предпринимательская деятельность: куда жаловаться

Незаконная предпринимательская деятельность: куда жаловаться

Юридическое лицо и ИП должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Это обязывает их нести налоговое бремя.Но если бизнес-предприятия и компании осуществляют свою деятельность незаконно, поможет жалоба на незаконную предпринимательскую деятельность. Это касается и физических лиц, которые занимаются нелегальной коммерческой деятельностью. Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, чтобы пресечь нелегальный бизнес? Можно ли анонимно пожаловаться в налоговую?

Что считается незаконным предпринимательством

Согласно определению в ст. 2 ГК РФ, предпринимательской считается деятельности по получению прибыли от того, что используется имущество, продаются товары, выполняются работы или оказываются услуги физическими или юридическими лицами. Они в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в этом качестве.

Из определения следует, что любая предпринимательская деятельность, осуществляемая по воле и в личных целях ее деятеля, не зарегистрированная законным путем, признается нелегальной. В связи с этим нарушитель может понести от административного наказания до уголовной ответственности.

Единичная сделка по продаже земельного участка и вырученной прибыли не будет считаться предпринимательской деятельностью. Жалоб в налоговую завистливые соседи подать не вольны.

Если же механизм покупки и продажи недвижимости с целью выручить прибыль повторяется систематически, это дает основание доказать незаконность предпринимательской деятельности и сообщить в налоговую.

Обратите внимание!

Граждане обязаны зарегистрироваться как ИП или юрлицо и платить налоги. В случаях бизнеса, требующего лицензирования — медицинский центр, кафе с алкогольным меню — должна быть соответствующая лицензия. В противном случае есть основание донести о незаконной предпринимательской деятельности.

Обратите внимание!

Кто может пожаловаться

Пожаловаться в налоговую за незаконное предпринимательство может любой человек. Даже если он сам не является клиентом фирмы предпринимателя.

Сообщить о нарушении можно в следующих случаях:

— если предлагают подозрительные условия сделки или прописывают в договоре суммы не соответствующие действительности, есть основание обратиться в госслужбы;

— если известно об отсутствии регистрации какой-то фирмы;

— отсутствие лицензии или истекший срок ее действия.

Как и куда сообщить о недобросовестном предпринимательстве

Анонимные жалобы по таким делам не принимаются. О нарушении можно сообщить жалобой, аргументировав ее подачу, а также указав свои контактные данные.

  1. Докажите, что коммерческая деятельность не законна, прикрепите свидетельствующие квитанции, если таковые имеются. Копии договоров, электронные документы, фото — все может помочь проверке предприятия.
  2. Составьте жалобу. Укажите:
  • нарушителя;
  • характер деяния;
  • систему деяния;
  • напишите о просьбе принять .меры.
  1. Предоставьте перечень прилагаемых документов, если есть доказательства.

Есть несколько инстанций, куда можно подать жалобу. К ним относятся органы МВД в лице УЭБ/ОЭБ – управлений или отделов по экономической безопасности. Также гражданин вправе обратиться по этому вопросу в органы прокуратуры и полицию.

Общественные организации также могут способствовать разрешению справедливости в отношении работы нелегального ИП с клиентами. Можно обратиться в приемную депутата, в районе которого протекает незаконная коммерческая деятельность.

Неправильный бизнес: куда и как сообщить о незаконной предпринимательской деятельности?

Многие организации или ИП всё делают по закону: регистрируются, где это необходимо, получают разрешение/лицензии, платят налоги. Однако порой люди этого не делают, хотя фактически занимаются неким бизнесом.

Что делать, если об этом стало известно вам? Куда и как обратиться с жалобой на нелегальную коммерческую деятельность?

Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности?

Иногда можно встретить высказывание: да разве можно в нашей стране честно заниматься бизнесом? Люди же просто выживают, как могут? Зачем куда-то о чём-то сообщать?

Здесь важно различать, о чём идёт речь. Если женщина-пенсионерка вяжет детские пинетки и продаёт их у метро раз в месяц и за копейки – это одно дело. А вот если сосед превратил квартиру в интернет-кафе с кучей посетителей и реальным (причём неплохим) доходом – это другое.

В России наказание за нелегальную предпринимательскую деятельность пока еще достаточно мягкое. Разумеется, важен масштаб правонарушения или преступления, а также нанесённый ущерб. Предпринимательство без законных на то оснований – проблема комплексная. Обычные люди могут пострадать после приобретения некачественных товаров, организации – от «липовых» услуг, государство – из-за недоплаченных налогов.

Читайте так же:
Оформляем договор с аудитором: на что обратить внимание

А что будет, если какая-нибудь псевдо-фирма построит без лицензии дом? Или торговый центр? Как ни странно, несмотря на строгость всех требований, такое случается до сих пор.

Именно поэтому жаловаться на НПД необходимо. Возникает вопрос: куда и кому?

  • Самый логичный ответ – в Управление либо Отдел экономической безопасности (УЭБ/ОЭБ). Эта организация – одна из многих в системе МВД России. Раньше подразделения именовались ОБЭПами.
  • Прочие возможности – это направить жалобу в полицию, прокуратуру, налоговую инспекцию.

Также попытаться привлечь общественные организации или независимые сообщества. Далее – более подробно.

Следующее видео на примере Уфы рассказывает о том, куда обратиться, если вы выявили незаконное предпринимательство:

Что требуется, чтобы подать жалобу?

Для начала нужна полная уверенность, что известный вам человек (люди) действительно совершает правонарушение (преступление) и незаконно занимается предпринимательством. Например, за забором вашего дачного участка сосед устроил шашлычную, целыми днями готовит, а вечерами за ярко освещённым окном пересчитывает наличность. И всё это без наличия ИП/ООО, кассового аппарата и различных разрешений.

В целом всё зависит от того, насколько опасна незаконная деятельность, а также от её масштабов. Кроме того, своё заявление придётся как-то подтвердить.

  • Например, вы обратились в фирму, чтобы заключить некий договор. Попросили показать лицензию или свидетельство о регистрации компании, а вам отказали. Это и будет вашим аргументом при подаче жалобы.
  • Компания оценила свои услуги в сто тысяч рублей, а в договоре указано только пятьдесят? Причём получение оставшейся суммы подтверждено какой-то сомнительной квитанцией? Вот ещё один аргумент.

Наверняка это сокрытие доходов и неуплата налогов, особенно если подобных договоров – сотни.

  • Копии договоров и финансовых документов должны помочь.
  • Фото- и видеосъёмка, копии обращений, которые уже были поданы ранее, но почему-то остались без ответа, скриншоты страничек из социальных сетей – доказательная база может быть очень обширна.

В целом до подачи жалобы можно получить консультацию по «горячему» телефону или в приёмные дни. Специалисты любого госоргана обязательно должны вникнуть в ситуацию и дать полезные советы.

Как составить заявление?

Какого-то образца в этой области просто не существует. Даже готовые бланки организаций облегчают задачу заявителей лишь наличием «шапки». Так заявление придётся своими словами писать от руки или печатать в текстовом редакторе, а потом отправлять на принтер.

Ниже дан ориентировочный план, который позволит составить заявление достаточно просто. Всё начинается с указания адресата в правом верхнем углу. Чуть ниже в середине – слово «Заявление». Далее идёт сам текст:

  1. Кто допускает нарушение – занимается незаконным предпринимательством, делает что-то без лицензии и так далее.
  2. Характер деяния (строительство коттеджей, содержание кафе, торговля спиртным и так далее).
  3. Систематичность деяния (обязательно). Указать дни, время суток и так далее.
  4. Просьба принять соответствующие меры.
  5. Перечень прилагаемых документов (если есть).

В зависимости от организации, куда планируется обратиться, заявление может иметь некоторую специфику.

В налоговую

Жалоба в УФНС можно назвать вспомогательной. Это ведомство заведует исключительно налогами, разбираться в тонкостях КоАП и УК там вряд ли будут. Жалоба в налоговую должна указывать на нарушения именно в этой области.

В прокуратуру

жалоба на незаконную предпринимательскую деятельность er

Здесь уже можно заявить о преступлении в целом. Особенно если ранее уже было подано заявление в полицию, но ответом стала отписка.

Единого образца заявления о незаконной предпринимательской деятельности в прокуратуру, как и в полицию нет. Но на месте сотрудники указанных органов обязательно помогут вам с составлением документа.

Куда еще можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, может, в налоговую? Узнаем далее.

В другие органы

  • В ОЭБ можно заявить об экономическом преступлении. Заявление будет отписано одному из специалистов, который при необходимости направит запросы и в другие органы/службы (ту же налоговую).
  • Кроме того, можно посетить приёмную депутата, на участке которого творится беззаконие.
  • Существуют также различные общественные организации, которые поддерживают законный бизнес и борются по мере сил с неправомочным.
  • Кроме того, в Интернете можно найти независимые ресурсы. Энтузиасты различных специальностей помогают людям разобраться в их проблемах, составить жалобы, подсказывают, куда и как лучше обратиться.
Читайте так же:
Должностные обязанности почтальона - BizSovets

Важно также помнить:

  • Любое заявление должно проходить под входящим номером. В некоторых случаях требуется несколько рабочих дней, чтобы такой номер был присвоен.
  • На ответ даётся определённое время с момента регистрации жалобы (пр. на незаконную предпринимательскую деятельность). Обычно это тридцать календарных дней.

Однако практика показывает, что ответы часто запаздывают или не приходят совсем. Принципиальные люди при этом напоминают о себе, однако многие просто забывают о своих попытках восстановить справедливость.

Борьба с незаконным предпринимательством в России – дело пока что трудное. Под реальную, ощутимую ответственность попадают лишь очень серьёзные нарушители с целым «набором» преступлений. Однако стоит надеяться, что методы и способы решения подобных проблем будут совершенствоваться.

Следующее видео содержит еще больше полезной информации об обращении при раскрытия нелегального предпринимательства:

22 Комментариев

Андрей

Бред, попробовал пожаловаться на автосалон подержанных авто в Гатчине goodavto так потребовали в прокуратуре наименование и юридический адрес и еще чего-то так что толку от вас ноль, дармоеды, п.с. жаловался через сайт на то что работников не оформляют и налоги не платят не с зарплаты не с продаж, проще самому прижать такого предпринимателя в темном переулке и потребовать свою зарплату.

АНОХИНА

ТОКСОВЕ НА РЫНКЕ ПРОДАЮТ ВОДКУ ПОЛЕНУЮ

Дмитрий

А если нарушения законодательства исходят от учреждений при удп рф? На них жаловаться — всё равно, что пИсать против ветра.

Мария

Незаконное СТО, чеки не выдают, акт выполненных работ тоже.Название СТО не говорят, сказали СТО без названия. Есть лишь адрес СТО.Куда можно пожаловаться на незаконную пред.деят-ть?

Светлана Ивановна

В Сургуте, ХМАО, по ул. Ивана Захарова 12, кв. 8, проживает пенсионерка Сулик Галина Архиповна, которая много лет занимается незаконным предпринимательством. Она широко известна в городе как гадалка, маг, экстрасенс, ясновидящая, целитель и «избранная». Она берет за свою работу деньги с больных людей, но налоги не платит. Она не имеет медицинского образования, лицензии. Галина Архиповна при лечении впадает в транс, якобы общается с небожителями, которые дают её советы по лечению больных. Она заряжает воду. кремы, лечит на расстоянии, по фото. Берется лечить даже раковых больных при 4-ой стадии заболевания. Она всем говорит, что к ней приходят живые Ванга, Иисус Христос, Юрий Лонго и говорят ей, что она избранная Богом целительница, которой нет равных на Земле. В сутки с каждого больного человека она берет 1000 рублей. У неё очень богатая клиентура. С больных людей она берет деньги вперед за 10 дней. Однако, если она целительница, по её словам, «от Бога», которая за свою работу на дому получает немалые деньги, то она должна свой доход обложить налогом. Для этого Сулик Галина Архиповна. обладая божественным даром, должна зарегистрировать себя в качестве частного предпринимателя. Затем получить приходные ордера и каждому клиенту их выдавать, а себе оставлять «корешок». В конце месяца определенную сумму выплачивать в налоговую инспекцию. В налоговом кодексе данный процесс четко расписан. Все целители, включая Сулик Галину Архиповну, отвечают по закону «О незаконной медицинской деятельности». «Поэтому люди, не имеющие соответствующего медицинского образования или лицензии, разрешающей проводить медицинскую деятельность, несут ответственность перед вышеуказанным законом. За работой гадалок, магов, экстрасенсов, ясновидящих должны следить налоговые службы и обязывать выплачивать налоги. Как я считаю, если Сулик обладает божественным даром излечения даже тяжелобольных людей, она должна оформить свою деятельность законно и выплачивать налоги. С уважением, Светлана Ивановна.

Наталья

На моего сына Кара Максим Васильевича незаконно открыты фирмы. То инвалид третьей группы. Он получает пенсию 4500. Я работаю за 15000рублей. Мошенники обогащаются за наш счет. В субсидии нам отказывают. Дотацию он должен получать 9000, ему не платят. Почему мы должны страдать. Мы писали в прокуратуру, они отписываются. Мы ездили в налоговую. Напишите как закрыть эти фирмы, как их анулировать. Есть вообще в стране у нас справедливость? Или только по телевизору хорошо показывают? А вообще кто такими вещами занимается я бы их судила.

Читайте так же:
Страховка для выезда за рубеж онлайн

Чтобы фирмы оформить на вашего саны нужно было его сначало к нотариусу сводить а потом аналоговую ! Если он некуда не ходил то это уголовное дело если же ходил то сам виноват.

Евгения Владимировна Басалаева

Все не официальные МФК, творят беспредел….высоченные проценты по займам, высоченные штрафные санкции.пплатное продление займов, все это финансовые не законные получения, прибыль или доход….Хамство, нарушение всех прав и человеческого достоинства потребителя.
Самое главное совершают мошеннические действия, выраженное в безакцептном списании денежных средств с карт заёмщиков. На сайте действуют под одним именем, договор оферты под другим и т.д…..И Всех всё устраивает? ОБЭП и ПРОКУРАТУРА не замечают? Выборочно Kredito 24.
сама столкнулась с этой компанией в Госреестре МФО они не числятся ни под одним именем ни под другим тоже….

Мурат

ООО «ЭКВИПМЕНТ ГРУП ЛИМИТЕД», ООО «Евразийский торговый дом» 1135009007803, ООО «Бизнес проект», ИНН 4630028348 , Ширяев Николай Иванович, ИНН 462902876487, Корниенко Николай Николаевич ИНН 143407812105 – 123 компании. Логинов Сергей Алексеевич, ИНН 182709991768, Сперанский Алексей Владимирович ИНН 504212644664, Быков Даниил Сергеевич, ИНН 504006756348, Неретин Николай Юрьевич ИНН 772820216205

Александр

Я согласен,что твориться беспредел.ООО Стандарт-2 .г.Усинск обманывает(тем самым нарушает закон)рабочих.Объясняю как: Документы о подписанных рабочих часах поступают в бухгалтерию,а там пишут отсебятину,в актах о выполненных работах:ровно сокращают в 2 раза рабочие часы,а соответственно и отчисления в налоговую систему и в пенсионный фонд идут половинчатые. Получку могут выдать половину согласно того ,что в бухгалтерии идет произвол. Прокуратура послала в трудовую инспекцию,а там сказали что договор не трудовой аправовой и они сказали чтобы обращался в суд чтобы договор признали трудовым.Пока ТУДА-СЮДА проходит срок подачи жалобы.Куда жаловаться не знаю. Будут люди заниматься самосудом. Что ? к ним присоединяться.

вася

трясти и трясти .продавцы водонагревателей ходят устанавливают как специалисты а налогом не облагаются

Незаконная предпринимательская деятельность

Консьерж, незаконная предпринимательская деятельность или нет?

Скажите пожалуйста организация финансовых пирамид является предпринимательской деятельностью? И можно ли привлечь организаторов фин пирамид по ст 171 незаконная предпринимательская деятельность?

Незаконная предпринимательская деятельность, как может быть уголовная ответственность?

Как думаете, деятельность по обналичиванию может быть квалифицирована как незаконная предпринимательская деятеьность.

Как вести себя при контрольной закупке? Если осуществляется незаконная предпринимательская деятельность.

Скажите пожалуйста я мастер ногтевого сервиса, я оказываю услуги. Моя деятельность будет считаться незаконная предпринимательская деятельность? Спасибо.

Можно ли автомобиль забрать со штрафстоянки до суда, задержали по ст 14.2. Незаконная предпринимательская деятельность.

Можно ли подать заявление на незаконную предпренимательскую деятельность без прямых доказательств? Я была только свидетелем при передачи денег. Незаконная предпринимательская деятельность авторемонт без ИП.

Я госслужащая, 2 месяца назад прекратила заниматься совместными покупками (незаконная предпринимательская деятельность), скажите могут ли меня сейчас привлечь к ответственности?

Частное лицо оказывает услуги такси без регистрации и документов ИП т е незаконная предпринимательская деятельность Как тут быть куда можно обратиться с жалобой?

Я (физическое лицом) заключил с другим физическим лицом договор на оказание услуг (изготовление столярных изделий). Может ли это быть квалифицировано как незаконная предпринимательская деятельность?

Привлекли по ст.9.1 коап Ростехнадзор нет лицензии. Идет проверка убэп, могут ли привлеч и по 171 ук (незаконная предпринемательская деятельность)? за ранние спасибо.

Может ли физическое лицо не зарегистрированное как предприниматель давать деньги в долг под проценты систематически? При помощи рекламы в газете? Или это незаконная предпринимательская деятельность?

Покупка, откорм, забой, продажа полутора тысяч овец в в год на ЛПХ с применением наемного труда.

Это ведение личного подсобного хозяйства или незаконная предпринимательская деятельность?

Для себя из нескольких авто собрал один. Оставшиеся продаю по запасным частям. Не может ли это быть расценено как незаконная предпринимательская деятельность. Машины оформлены на меня.

Читайте так же:
Образец уведомления о сокращении должности. Как его написать

Я собираюсь покупать прибор для создания дубликатов домофонных ключей.

Подскажите, законна ли эта деятельность (дублирование домофонных ключей) в РФ?

Обязательно ли оформлять ИП и какие последствия за собой влечет незаконная предпринимательская деятельность такого рода?

В соответствии с какой статьей может быть осужден человек, если УГОЛОВНОЕ дело возбуждено с формулировкой незаконная предпринимательская деятельность, возможен ли арест подозреваемого до решения суда? Происходит ли арест имущества?

Остановил сотрудник дпс, под предлогом «незаконная предпринимательская деятельность» машину на штрафстоянку отвезли. Сказал нужно разрешение для перевозки. Машина 8 ми местная, прав ли сотрудник дпс? И какие могут быть последствия?

1.Является ли как незаконная предпринимательская деятельность представительство в судах физическим лицом.

2. Можно ли считать систематическое извлечение прибыли, если это лицо принял участие в суде один раз в год? Спасибо за ответ.

Согласно требований ПБ 03-372-00 для регистрации лаборатории неразрушающих методв контроля заявитель должен представить документы о наличии у него необходимых помещений для ее деятельности на праве собственности либо аренды помещений у других собственников. Общество представило в Ростехнадзор ложные документы на необходимое количество помешений для ее деятельности. И на мх основании лаборатория была аттестована с выдачей соответствующего свидетельста. От ее деятельности общество получмло доход свыше 1 млн рублей. Признается ли деятельность лаборатории Общества, в этом случае, как незаконная предпринимательская деятельность из-за получения разрешения на заявленный вид деятельности путем. Обмана Ростехнадзора?

Прошу проконсультировать по договору аренды (юр.адрес ООО) — в ближайшее время срок действия договора заканчивается, продлевать не можем по фин. причинам. Какие могут быть последствия, если ООО будет существовать нигде — т.е. по сути это незаконная предпринимательская деятельность?

Если физическое лицо в один день совершит одновременно две сделки-куплю и продажу жилого дома (тоже с физлицами), может ли это быть признано незаконной предпринимательской деятельностью, если такая сделка будет разовой? И зависит ли это от суммы полученного дохода от такой сделки, если можно, озвучьте, есть ли какие-то пределы суммы, до которых сделка не будет квалифицироваться как незаконная предпринимательская деятельность?

У компании есть договор на водоснабжение водоотведение, мы платим деньги за это, но тарифы выставляет сам ген. директор компании поставщика, можем ли мы привлечь его к уголовной ответственности за несогласование тарифов в органах государственной власти? Например незаконная предпринимательская деятельность.

Вопрос такой: я физическое лицо заключаюс юридическим лицом гражданско-правовой договор на оказание услуг. Грозит ли мне за это незаконная предпринимательская деятельность? Там сумма за оказание услуг получаютс в плоть до 1 млн рублей. Подскажите как правильно поступить?

Моя мама взяла деньги в микрофинансовой компании теперь мы узнали что у них нет лицензии. Получилось так что ту сумму указанную в договоре моя мама вернула. Нужно ли возвращать проценты если они будут получены как незаконная банковская и предпринимательская деятельность?

Оказание услуг физическим лицом по подбору помещений и сопровождении сделки для физ. лиц и организаций-это законно? Если нет то какие риски и санкции за предоставление данных услуг физическим лицом без образования юридического лица или ИП? Это незаконная предпринимательская деятельность?

Сосед через дорогу занимается ремонтом автомобилей, а именно кузовными работами, он не имеет ИП и тд. Какие санкции в отношении него можно применить, если по хорошему договариваться он не хочет? Незаконная предпринимательская деятельность? Но тут сложно доказать что он берет за ремонт деньги.

Как собрать доказательную базу и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство

Продажа вещей или выполнение какой-нибудь работы за деньги однократно, как правило, может совершаться любым человеком. Если же такая деятельность носит постоянный характер и приносит регулярный доход она относится к предпринимательству.

Для предпринимательской деятельности закон предусматривает ряд правил, невыполнение которых грозит административной или уголовной ответственностью виновному лицу. Каждый гражданин, пострадавший от действий недобросовестных предпринимателей, может сообщить о незаконной предпринимательской деятельности в компетентные органы.

Что такое незаконная предпринимательская деятельность

Российское законодательство выделяет три условия для признания предпринимательской деятельности незаконной:

  1. Осуществление фактически предпринимательской деятельности без официальной регистрации ИП или юридического лица;
  2. Грубые нарушения при регистрации ИП или юридического лица, а также предоставление ложных сведений при регистрации;
  3. Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в сфере, требующей обязательного лицензирования (например, торговля спиртными напитками, оказание медицинских услуг);
  4. Нарушение правил лицензирования при осуществлении предпринимательства.
Читайте так же:
Регистрация перехода права собственности на недвижимость

Наличие хотя бы одного из этих условий, свидетельствует о незаконности предпринимательской деятельности (о составе и видах данного преступления можно прочитать здесь) и является основанием для жалобы на такое юридическое лицо или ИП.

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности

Любой дееспособный и совершеннолетний гражданин может сообщить о незаконном ведении предпринимательской деятельности в следующие государственные органы.

  1. Налоговая инспекция. Жалобу следует направлять в территориальную инспекцию по месту осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Если жалоба подана в другое территориальное отделение, сотрудники налоговой сами перенаправят её в нужную инспекцию, но в этом случае рассмотрение займёт больше времени. Следует иметь в виду, что работники инспекции будут разбираться лишь в той части жалобы, которая касается их профиля, то есть нарушения налогового законодательства незаконным предпринимателем. Вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности они решить не могут.
  2. ОБЭП. Это подразделение МВД занимается непосредственно экономическими преступлениями, к которым относится незаконное предпринимательство. Однако и обычное обращение в полицию будет передано в соответствующий отдел согласно компетенции.
  3. Прокуратура. Органы прокуратуры могут заниматься расследованием всех категорий преступлений, в том числе и экономических.

Если проблема стоит очень остро, например сосед превратил свою квартиру в компьютерный клуб, куда приходят сомнительные посетители, что мешает жизни других жильцов дома, можно также написать обращение местному депутату и в СМИ для того, чтобы поднять общественность.

Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность

Приступать к написанию заявления в компетентные структуры можно только при наличии полной уверенности в том, что имеет место именно незаконная предпринимательская деятельность. Кроме этого необходимо предоставить в государственный орган какие-либо подтверждения своих слов. Итак, как доказать незаконное предпринимательство гражданину, подающему жалобу:

  • Фото- и видеосъёмкой. Сфотографировать, например, торговую точку или игорный клуб, которые не зарегистрированы по этому адресу, не составит труда. Желательно сделать фотографию с привязкой к местности, чтобы было понятно, где именно располагается точка.
  • Различными документами, выдаваемыми организацией, осуществляющей незаконную деятельность. Например, договор, в котором указана одна цена, а по факту услуги были оказаны за большую стоимость.
  • Обращениями в организацию, оставленными без ответа.
  • Показаниями свидетелей.
  • Любыми другими доказательствами: скриншот странички в социальных сетях, с которой ведётся торговля, переписка с незаконным предпринимателем и т.д.
  • Результаты контрольной закупки или рейда;
  • Фото- и видеосъёмка проведения следственных и оперативных действий;
  • Допросы свидетелей и пострадавших от незаконной предпринимательской деятельности;
  • Вещественные доказательства, например, документация, изъятая по месту нахождения незаконно действующей организации.

Как написать заявление о незаконной предпринимательской деятельности

Строгой формы для написания подобных заявлений не существует, как правило, сотрудники государственного органа, в который обращается гражданин, помогают в написании обращения или выдают бланки с примерной структурой.

Любое такое обращение должно содержать следующие сведения:

  • Наименование органа, в который направляется жалоба;
  • ФИО заявителя и его адрес;
  • Суть обращения (рассказ в свободной форме об обстоятельствах осуществления незаконной предпринимательской деятельности конкретным гражданином или группой людей);
  • Доказательства, которые подтверждают слова заявителя;
  • Дату и подпись составления обращения.

В зависимости от того, куда гражданин жаловался на незаконную предпринимательскую деятельность, в заявлении могут содержаться дополнительная информация. Например, на бланках заявлений в ОБЭП, необходимо будет дополнительно поставить подпись о том, что заявитель предупреждён об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Заявление будет рассматриваться примерно 30 дней, в течение которых компетентные органы будут проводить проверку сведений, изложенных в обращении, и собирать дополнительные доказательства. После этого заявителю дадут ответ и, если факты подтвердятся, виновный будет привлечён к административной или уголовной ответственности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector